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徐工科技:2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2005-12-31 00:00

      證券代碼:000425證券簡(jiǎn)稱:徐工科技公告編號(hào):2005-045

  徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

  2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
  一、重要提示

  在本次會(huì)議召開期間,未增加、否決或變更提案。

  二、會(huì)議的召開和召集情況
  (一)召開時(shí)間:2005年12月30日(星期五)上午9:30,會(huì)期半天
  (二)召開地點(diǎn):公司二樓多功能會(huì)議室
  (三)召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票
 ?。ㄋ模┱偌耍憾聲?huì)
  (五)主持人:董事長(zhǎng)王民先生
  (六)會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂)和《公司章程》的規(guī)定。

  三、會(huì)議的出席情況

  (一)出席的總體情況

  出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)21人,代表股份272,630,173股,占公司有表決權(quán)總股份50.02%。

  (二)社會(huì)公眾股股東出席情況

  出席本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東(包括股東代理人)8人,代表股份45,567股,占公司社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份總數(shù)0.02%。

  四、提案審議和表決情況

  股東大會(huì)以記名方式投票表決,并形成如下決議:

 ?。ㄒ唬徸h通過(guò)關(guān)于向徐州回轉(zhuǎn)支承公司出售混凝土機(jī)械分公司整體資產(chǎn)的議案

  該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)股東(包括股東代理人)7人,代表股份234,751,358股,回避了此議案的表決,其代表有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

  1、總的表決情況

  同意37,878,815股,占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股, 占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;

  2、社會(huì)公眾股股東的表決情況

  同意5,092股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%。

  內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上編號(hào)為2005-041的公告

  (二) 審議通過(guò)關(guān)于向徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司出售徐州筑路機(jī)械廠(非法人)整體資產(chǎn)的議案

  該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)股東(包括股東代理人)7人,代表股份234,751,358股,回避了此議案的表決,其代表有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

  1、總的表決情況

  同意37,878,815股,占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股, 占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;

  2、社會(huì)公眾股股東的表決情況

  同意5,092股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%。

  內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上編號(hào)為2005-042的公告

  (三) 審議通過(guò)關(guān)于后續(xù)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)股東(包括股東代理人)7人,代表股份234,751,358股,回避了此議案的表決,其代表有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

  1、總的表決情況

  同意37,878,815股,占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股, 占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;

  2、社會(huì)公眾股股東的表決情況

  同意5,092股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%。

  內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上編號(hào)為2005-042的公告。

  五、律師出具的法律意見(jiàn)

 ?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱:北京市天銀律師事務(wù)所

 ?。ǘ┞蓭熜彰和踹^(guò)

  (三)結(jié)論性意見(jiàn):本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

                                                                              特此公告

                                                                   徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

                                                                               董 事 會(huì)

                                                                      二○○五年十二月三十日

編輯:

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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