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西水股份第四屆董事會(huì)2011年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

上海證券交易所 · 2011-08-23 11:51

  證券代碼:600291 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西水股份 編號(hào):臨2011-011

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)2011 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“本公司”或“公司”)第四屆董事會(huì)2011 年第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2011 年8 月17 日發(fā)出,會(huì)議于8 月22 日以傳真形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事9 名,實(shí)際表決董事9 名,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)公司董事表決,全票通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2011 年半年度報(bào)告全文及其摘要》;

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不超過(guò)5.6 億元人民幣的議案》。

  經(jīng)董事會(huì)審議,同意公司以持有的興業(yè)銀行4420 萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押,向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不超過(guò)3.6 億元人民幣,借款期限12 個(gè)月,年利率不超過(guò)15%;公司以持有的天安保險(xiǎn)股份有限公司20000萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押,向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不超過(guò)2.0 億元人民幣,借款期限12 個(gè)月,年利率不超過(guò)18%;用于歸還擬到期的公司借款。

  特此公告。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  2011 年8 月23 日

編輯:余樂(lè)樂(lè)

監(jiān)督:0571-85871513

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