證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號(hào)：臨2013-043

　　債券代碼：126017 債券簡稱：08葛洲債

　　中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2013年9月27日以書面方式發(fā)出通知，2013年10月9日在公司北京辦公區(qū)第一會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議由聶凱董事長主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，付俊雄董事和丁原臣獨(dú)立董事因公務(wù)未能親自出席會(huì)議，分別委托和建生董事和宋思忠獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　經(jīng)過與會(huì)董事的認(rèn)真討論，會(huì)議以記名投票表決的方式，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，形成以下決議：

　　一、審議通過關(guān)于調(diào)整公司職能部門的議案

　　公司董事會(huì)同意對(duì)公司職能部門進(jìn)行調(diào)整，成立企業(yè)管理部、集中采購中心；撤銷機(jī)電物資部、設(shè)備中心；將技術(shù)中心與信息中心合并，成立科技信息部；總經(jīng)理辦公室更名為辦公室、財(cái)務(wù)部更名為財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、國際業(yè)務(wù)管理部更名為國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部更名為生產(chǎn)管理部、戰(zhàn)略投資部更名為投資管理部，并對(duì)各部門職能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　二、審議通過關(guān)于設(shè)立中國葛洲壩集團(tuán)投資控股有限公司的議案

　　公司董事會(huì)同意設(shè)立中國葛洲壩集團(tuán)投資控股有限公司，注冊(cè)地址為湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。注冊(cè)資本5億元，其中：本公司以現(xiàn)金出資1.5億元，以持有的評(píng)估值為6.58億元的葛洲壩湖北襄荊高速公路有限公司61.2%股權(quán)出資3.5億元，剩余3.08億元作為資本公積。

　　中國葛洲壩集團(tuán)投資控股有限公司經(jīng)營范圍為：境內(nèi)外能源（包括電力、煤炭、天然氣、水能、核能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能以及其他新能源和可再生能源等）、資源（包括水利、礦產(chǎn)、海洋、森林等）、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（包括節(jié)能環(huán)保、水務(wù)、信息產(chǎn)業(yè)、生物化工、高端裝備和新材料等）、自由貿(mào)易區(qū)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資建設(shè)、經(jīng)營管理及相關(guān)業(yè)務(wù)的配套咨詢、招標(biāo)代理、進(jìn)出口業(yè)務(wù)等；商務(wù)服務(wù)、賓館、物業(yè)管理、辦公用房出租、提供商場的場地等。

　　三、審議通過關(guān)于設(shè)立葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司的議案

　　公司董事會(huì)同意設(shè)立葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司，注冊(cè)地址為陜西省西安市。注冊(cè)資本為3億元，其中：本公司以貨幣資金出資0.9億元，本公司控股子公司葛洲壩新疆工程局（有限公司）截止2013年6月30日凈資產(chǎn)為4.49億元，本公司以持有的葛洲壩新疆工程局（有限公司）58.51%股權(quán)出資1.1133億元，剩余1.5138億元作為資本公積；中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司以持有的葛洲壩新疆工程局（有限公司）38.16%股權(quán)出資0.9867億元，剩余0.7267億元作為資本公積。出資完成后，本公司出資比例為67.11%，中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司出資比例為32.89%，葛洲壩新疆工程局（有限公司）為葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司的控股子公司。

　　葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司經(jīng)營范圍為：不同類型的大壩、電站廠房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基礎(chǔ)工程、導(dǎo)截流工程施工；砂石料生產(chǎn)；金屬結(jié)構(gòu)制作安裝，閘門制作安裝；堤防加高加固，泵站、涵洞、隧道、公路、橋梁、機(jī)場、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程施工；房屋建筑工程；市政工程；礦山工程；園林綠化；建筑材料試驗(yàn)檢測；集中供熱；建筑安裝，設(shè)備銷售及租賃；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　四、審議通過關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書室主任的議案

　　公司董事會(huì)同意聘任王一淮先生為公司董事會(huì)秘書室主任。

　　特此公告。

　　中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2013年10月10日