證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2014-012

瑞泰科技股份有限公司

2014年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。

一、會議的召開

1、會議通知時(shí)間：瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會通知于2014年2月13日在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告。

2、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場記名投票表決方式。

3、會議的日期和時(shí)間：2014年2月28日（星期五）14：00。

4、會議召開地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)管莊東里中國建筑材料科學(xué)研究總院主樓四層會議室

5、會議召集人：公司董事會。

6、現(xiàn)場會議主持人：董事長曾大凡先生。

7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、會議出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共4名，代表公司股份 114,586,224股，占公司股份總數(shù)的49.60%。

公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議，北京觀韜律師事務(wù)所律師見證了本次會議。

三、議案的審議和表決情況

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案》。

（1）采用累積投票制選舉公司第五屆董事會獨(dú)立董事：

張國慶：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

孔祥忠：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

劉俊勇：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

張國慶、孔祥忠、劉俊勇的任期與本屆董事會任期一致。

（2）采用累積投票制選舉公司第五屆董事會董事（非獨(dú)立董事）：

姚燕：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

王益民：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

曾大凡：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

胡永祥：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

孫祥云：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

馮中起：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

董事姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孫祥云、馮中起的任期與本屆董事會任期一致。

2、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

采用累積投票制選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事兩名：

趙延敏：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

劉登林：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

監(jiān)事趙延敏、劉登林與公司選舉的職工代表監(jiān)事成潔共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

3、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

表決結(jié)果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

4、審議通過《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》。

表決結(jié)果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

5、審議通過《關(guān)于修訂公司<募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理辦法>的議案》。

表決結(jié)果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

6、審議通過《關(guān)于公司計(jì)提對湖南瑞泰硅質(zhì)耐火材料有限公司長期投資減值準(zhǔn)備的議案》。

表決結(jié)果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

7、審議通過《關(guān)于公司放棄湖南湘鋼瑞泰耐火材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

表決結(jié)果：同意114,586,224股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的0%。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)北京觀韜律師事務(wù)所劉榕、張文亮律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的瑞泰科技股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會決議。

2、北京觀韜律師事務(wù)所《關(guān)于瑞泰科技股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事會

2014年3月1日