近日，吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司宣布共同組建吉林水泥（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“吉林水泥集團(tuán)”）。

  吉林水泥集團(tuán)主要經(jīng)營熟料、水泥的生產(chǎn)和銷售等，注冊資本為人民幣5,000萬元，其中吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司出資人民幣2,550萬元，持有其51%股權(quán)；唐山冀東水泥股份有限公司出資人民幣1,428.5萬元，持有其28.6%股權(quán)；北方水泥有限公司出資人民幣1,021.5萬元，持有其20.4%股權(quán)。

  2月8日吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布了2018年第二次臨時董事會決議公告，公告通過了包括與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司宣布共同組建吉林水泥（集團(tuán)）有限公司等四項提案。

具體公告如下：

吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2018 年第二次臨時董事會決議公告

  公司 2018 年第二次臨時董事會會議通知于 2018 年 2 月 3 日以送達(dá)、傳真和郵件等形式發(fā)給各位董事,本次會議于 2018 年 2 月 7 以通訊表決的方式召開,會議應(yīng)參加表決董事 15 名,實際參加表決董事 15 名,會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定會議審議并一致通過了以下議案:

  一、審議通過了關(guān)于投資組建吉林水泥(集團(tuán))有限公司的議案:

  根據(jù)公司建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,現(xiàn)同意公司的控股子公司——吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司共同組建吉林水泥(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“吉林水泥集團(tuán)”)。吉林水泥集團(tuán)主要經(jīng)營熟料、水泥的生產(chǎn)和銷售等,注冊資本為人民幣 5,000 萬元,其中吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司出資人民幣 2,550 萬元,持有其 51%股權(quán);唐山冀東水泥股份有限公司出資人民幣 1,428.5 萬元,持有其 28.6%股權(quán);北方水泥有限公司出資人民幣 1,021.5 萬元,持有其 20.4%股權(quán)(上述事宜最終以工商注冊為準(zhǔn))。

  待條件成熟時將制定資產(chǎn)整合方案,完成注入資產(chǎn)審計評估、國資監(jiān)管部門對評估值核準(zhǔn)、股東內(nèi)部決策程序履行完畢、經(jīng)營者集中 獲得審批等所需條件,最終將上述 3 家股東吉林省范圍內(nèi)所屬或關(guān)聯(lián)的熟料、水泥生產(chǎn)、銷售企業(yè)注入吉林水泥集團(tuán)。公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,及時履行決策程序和信息披露義務(wù)。

  此事項授權(quán)公司經(jīng)營班子具體辦理。

  表決結(jié)果:同意 15 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票

  二、審議通過了關(guān)于設(shè)立吉林亞泰大健康交易中心有限公司的議案:

  根據(jù)公司醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,現(xiàn)同意公司的全資子公司——吉林亞泰集團(tuán)醫(yī)藥投資有限公司出資人民幣 10,000 萬元設(shè)立吉林亞泰大健康交易中心有限公司。吉林亞泰大健康交易中心有限公司主要經(jīng)營大健康相關(guān)系列產(chǎn)品生產(chǎn)、線上線下交易及中藥材集散等業(yè)務(wù),注冊資本為人民幣 10,000 萬元,吉林亞泰集團(tuán)醫(yī)藥投資有限公司持有其 100%股權(quán)(上述事宜最終以工商注冊為準(zhǔn))。

  表決結(jié)果:同意 15 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票

   三、審議通過了關(guān)于公司申請流動資金借款的議案:

  鑒于公司部分流動資金借款即將到期,同意公司繼續(xù)在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請流動資金借款 5,000 萬元,期限 1 年;在光大興隴信托有限責(zé)任公司申請辦理信托借款 9 億元,期限 6 個月;授權(quán)吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司物資經(jīng)銷分公司向吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請綜合授信敞口 1.5 億元,期限 1 年。

   表決結(jié)果:同意 15 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票

  四、審議通過了關(guān)于為所屬公司綜合授信等提供擔(dān)保的議案:

  根據(jù)公司所屬子公司經(jīng)營需要,同意為亞泰集團(tuán)伊通水泥有限公司、長春亞泰熱力有限責(zé)任公司分別在吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鹿支行申請的綜合授信敞口 5,000 萬元、4,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;繼續(xù)為亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司通化分行申請的流動資金借款 8,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;繼續(xù)為亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司哈爾濱太平支行申請的流動資金借款 5,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰制藥股份有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司分別在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口 3 億元、3,000 萬元、5,000 萬元、4,000 萬元、3,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;同意吉林亞泰水泥有限公司繼續(xù)為亞泰集團(tuán)伊通水泥有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司四平分行申請的流動資金借款 3,600 萬元提供連帶責(zé)任保證。

  上述擔(dān)保生效后,公司及控股子公司對外擔(dān)保金額累計為1,379,960 萬元,占公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 96.22%,全部為對公司及控股子公司的擔(dān)保。上述擔(dān)保尚需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果:同意 15 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票

  特此公告

吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司

董事會

二 O 一八年二月八日